Assemblée Générale 2005

Catégorie

Finance

Paris, le 30 mai 2005

Assemblée Générale Mixte ordinaire annuelle et extraordinaire du 10 mai 2005.

  • Les 19 résolutions présentées par la Gérance, ont été adoptées, à une large majorité.
  • Les résultats des votes sont les suivants :
   Pour
%
 
Approbation des comptes sociaux  96  APPROUVEE
Approbation des comptes consolidés  99,7  APPROUVEE
Virement de la réserve spéciale des plus-values à long terme au poste de réserve facultative en application de la loi  99,7  APPROUVEE
 Affectation du résultat social ; fixation du dividende ordinaire à 1 € ; distribution d’un dividende exceptionnel de 2 €  93,3  APPROUVEE
Approbation des conventions réglementées  93  APPROUVEE
Autorisation à donner à la gérance pour une durée de dix-huit mois à l’effet d’opérer sur les actions de la société  92,5  APPROUVEE
Renouvellement des mandats d’un commissaire aux comptes titulaire et nomination de son suppléant  95,3  APPROUVEE
Non-renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant  98,5  APPROUVEE
Autorisation à donner à la gérance d’émettre, pour une durée de vingt-six mois, des valeurs mobilières ne donnant ou ne pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, qu’à des titres de créances et/ou à une quotité du capital de sociétés autres que la Société Lagardère, dans la limite de 2,5 milliards d’euros pour les emprunts en résultant  99,1  APPROUVEE
Autorisation à donner à la gérance pour une durée de vingt-six mois d’émettre avec droit préférentiel de souscription des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, dans la limite de 300 millions d’euros pour les augmentations du capital et de 2,5 milliards d’euros pour les titres de créances  99,5  APPROUVEE
Autorisation à donner à la gérance pour une durée de vingt-six mois d’émettre sans droit préférentiel de souscription des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, dans la limite de 300 millions d’euros pour les augmentations de capital et de 2,5 milliards d’euros pour les titres de créances  77,7  APPROUVEE
Autorisation à donner à la gérance d’augmenter le montant des émissions décidées en cas de demande excédentaire  88,6  APPROUVEE
Autorisation à donner à la gérance, pour une durée de vingt-six mois, d’émettre, des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société destinées à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange ou d’un apport en nature dans la limite d’un montant de 300 millions d’euros pour les augmentations de capital et de 2,5 milliards d’euros pour les titres de créances  90,2  APPROUVEE
Autorisation à donner à la gérance, pour une durée de vingt-six mois, d’augmenter le capital social par voie d’incorporation de réserves ou de primes et attribution gratuite d’actions ou élévation du nominal des actions existantes, dans la limite d’un montant de 300 millions d’euros  99,4  APPROUVEE
Autorisation à donner à la gérance, pour une durée de vingt-six mois, d’émettre des actions réservées aux salariés du groupe Lagardère dans le cadre du Plan d’Epargne Groupe, dans la limite d’un montant de 30 millions d’euros  91,2  APPROUVEE
Autorisation à donner à la gérance pour une durée de trente-huit mois d’attribuer aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées, des actions gratuites de la Société dans la limite de 1 % du capital  87,8  APPROUVEE
Limitation globale à 300 millions d’euros (primes non comprises) pour les augmentation de capital et à 2,5 milliards d’euros pour les titres de créances des émissions autorisées au titre des résolutions précédentes  99,3  APPROUVEE
Autorisation donnée à la gérance pour une durée de quatre ans de réduire le capital social par voie d’annulation de tout ou partie des actions de la Société acquises par cette dernière dans le cadre des programmes de rachat d’actions  99,6  APPROUVEE
Pouvoir pour l’accomplissement des formalités  99,6  APPROUVEE

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