Conseil de surveillance

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Le Conseil de Surveillance, émanation des actionnaires, a pour missions principales de :

• assurer le contrôle permanent de la gestion de la Société ;
• vérifier que la Société s'est donné les moyens de mesurer et de suivre son exposition aux risques et de s'en prémunir le mieux possible.
  

Pour ce faire, le Conseil de Surveillance se réunit périodiquement (en 2019, il s'est réuni quatre fois) et examine la situation et l'activité de la Société et de ses filiales, les comptes annuels et semestriels, les grandes perspectives de chacune des activités du Groupe, et prend connaissance des travaux des comités.

UN CONSEIL INDÉPENDANT DONT LE RENOUVELLEMENT EST FRÉQUENT ET SOUPLE

Le Conseil est composé de huit membres, tous indépendants. Par ailleurs, deux membres additionnels représentant les salariés du Groupe rejoindront le Conseil avant la fin de l'année 2020.

Le renouvellement du Conseil s’effectue sur une base d’environ un quart tous les ans et la durée du mandat des membres est d’une durée maximum de quatre ans.

UN CONSEIL DONT LE CHAMP D'EXPERTISE COUVRE LES PRINCIPAUX MÉTIERS DU GROUPE ET PERMET UN PLEIN EXERCICE DE LA MISSION DE CONTRÔLE

Le Conseil de Surveillance s'est toujours attaché à ce que ses membres soient choisis en raison de leur compétence, de leur expérience - managériale, financière, stratégique et juridique - et de leur éthique professionnelle permettant de répondre de façon adaptée et complète à tous les besoins liés à l'exercice de la fonction de contrôle du groupe Lagardère.

Le Conseil est en conséquence composé de membres dont la complémentarité des parcours professionnels et des expertises lui permet de remplir ses missions tout en respectant les règles de bonne gouvernance (indépendance, diversité, etc.).
Il est présidé par Patrick Valroff qui est un membre indépendant.

UN CONSEIL QUI S'EST DOTÉ DE COMITÉS LUI PERMETTANT DE PRÉPARER ET D'ORGANISER SES TRAVAUX

Deux comités ad hoc ont été créés à cet effet :

Comité d'Audit

Le Comité d'Audit prépare les travaux du Conseil en matière notamment de contrôle des comptes et de vérification de la fiabilité et de la clarté des informations qui seront fournies aux actionnaires et au marché, et en matière de suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de procédures de gestion des risques.

Tous les membres du Comité d'Audit ont des compétences en matière financière ou comptable et sont indépendants. Le Comité d'Audit, composé de trois membres, est présidé par Patrick Valroff.
Son fonctionnement est conforme aux standards de la réglementation applicable. La plupart des réunions du Comité d'Audit précèdent de quelques jours les réunions du Conseil de Surveillance de manière à pouvoir les préparer efficacement.

Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE

Le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE prépare les travaux du Conseil en matière de composition du Conseil (notamment recherche et sélection de candidats), de rémunération, de gouvernance et de développement durable/RSE.

Ce comité s'appuie sur un cabinet de recrutement indépendant pour procéder aux travaux de recherche et de sélection des candidats à la nomination en qualité de membres du Conseil de Surveillance, ainsi qu'à un consultant externe pour procéder à l'évaluation formalisée du Conseil tous les trois ans, dont il pilote le processus. Cette évaluation externe a été réalisée en 2019.

Il est composé de quatre membres, tous indépendants, et est présidé par Gilles Petit.

Comité Stratégique

Le Conseil de Surveillance a décidé le 27 février 2020 de créer un Comité Stratégique afin de préparer et éclairer ses travaux relatifs au contrôle de la conduite des affaires.
Il est composé de quatre membres, tous indépendants, et est présidé par Guillaume Pepy.

LE RESPECT DU CODE DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE AFEP-MEDEF

Le Conseil de Surveillance de Lagardère SCA s'attache à respecter les recommandations du Code de gouvernement d'entreprise Afep-Medef auquel la Société a décidé d'adhérer.

Quelques illustrations :

• très forte indépendance du Conseil de Surveillance ;
• présence de comités pour préparer efficacement les travaux du Conseil ;
• auto-évaluation annuelle du Conseil et évaluation externe tous les trois ans ;
• durée des mandats de quatre ans maximum ;
• rémunération des membres du Conseil en fonction de leur assiduité aux réunions ;
• deux réunions annuelles du Conseil de Surveillance en dehors de la présence de la Gérance.

Membres du Conseil de Surveillance

Liste des membres du Conseil de Surveillance à l'issue de l'Assemblée Générale du 1^er septembre 2020

		Date de nomination ou de renouvellement	Date d'expiration du mandat
Président du Conseil Président du Comité d'Audit Membre du Comité Stratégique	Patrick Valroff	03.05.2018	AGO 2022 (*)
Membre du Conseil Membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE	Jamal Benomar	10.05.2019	AGO 2023 (*)
Membre du Conseil Membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE	Valérie Bernis	31.08.2020 (1)	AGO 2021 (*)
Membre du Conseil Membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE	Soumia Malinbaum	04.05.2017	AGO 2021 (*)
Membre du Conseil Président du Comité Stratégique Membre du Comité d'Audit	Guillaume Pepy	05.05.2020	AGO 2024 (*)
Membre du Conseil Président du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE Membre du Comité Stratégique	Gilles Petit	10.05.2019	AGO 2023 (*)
Membre du Conseil Membre du Comité Stratégique	Nicolas Sarkozy	27.02.2020 (2)	AGO 2022 (*)
Membre du Conseil Membre du Comité d'Audit	Susan M. Tolson	10.05.2019	AGO 2023 (*)
Secrétaire	Laure Rivière-Doumenc
(*) Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice précédent. (1) Nomination prenant effet le 01.09.2020 (2) Nomination prenant effet le 28.02.2020