Conseil de surveillance

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Le Conseil de Surveillance, émanation des actionnaires, a pour mission principale de :
- contrôler la gestion permanente de la Société ;
- vérifier que la Société s'est donnée les moyens de mesurer et de suivre son exposition aux risques.
Pour ce faire, le Conseil de Surveillance se réunit périodiquement et examine la situation et l'activité de la Société et de ses filiales, les comptes annuels et semestriels, et les grandes perspectives de chacune des activités du Groupe.
En 2010, le Conseil de Surveillance s'est réuni six fois.

• Un Conseil indépendant
  Le Conseil est composé aux 4/5 de membres indépendants.
  
  
• Une durée plus brève des mandats permettant un renouvellement fréquent du Conseil tout en restant fluide
  La durée du mandat des membres du Conseil a été modifiée en 2010. Ces derniers sont désormais nommés pour des périodes de deux ou quatre ans, ce qui donne la possibilité aux actionnaires de renouveler le Conseil par moitié tous les deux ans.
  
  
• Un Conseil qui s'est doté de comités lui permettant de préparer et d'organiser ses travaux
  
  Deux comités ad hoc ont été créés à cet effet :
  
  
- Comité d'Audit
Le Comité d'Audit prépare les travaux du Conseil en matière notamment de contrôle des comptes et de vérification de la fiabilité et de la clarté des informations qui seront fournies aux actionnaires et au marché, et en matière de suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de procédures de gestion des risques.
Tous les membres du Comité d'Audit ont des compétences en matière financière ou comptable et sont indépendants pour plus des 2/3. Le Comité d'Audit est présidé par Xavier de Sarrau, membre indépendant.
Son fonctionnement est conforme aux standards de la règlementation applicable.
Le Comité d'Audit s'est réuni six fois en 2010 ; la plupart de ses réunions précèdent de quelques jours les réunions du Conseil de Surveillance de manière à les préparer efficacement.

- Comité des Nominations et des Rémunérations
Compte tenu de la professionnalisation et de la nécessaire diversification (notamment féminisation) des membres de Conseil de Surveillance, la procédure de sélection est devenue plus complexe.
La création, le 27 avril 2010, d'un Comité des Nominations et des Rémunérations permet désormais de se doter d'un organe permettant d'assister efficacement le Conseil de Surveillance dans ce domaine.
Ce Comité des Nominations et des Rémunérations est composé aux 2/3 de membres indépendants. Le Comité des Nominations et des Rémunérations est présidé par François David, membre indépendant.
Le comité s'est réuni deux fois en 2010.


• Un Conseil dont le champ d'expertise couvre les principaux métiers du Groupe et permet un plein exercice de la mission de contrôle
  
  Le Conseil de Surveillance s'est toujours attaché à ce que ses membres soient choisis en raison de leur compétence, de leur expérience - managériale, financière, stratégique et juridique - et de leur éthique professionnelle permettant de répondre de façon adaptée et complète à tous les besoins liés à l'exercice de la fonction de contrôle du groupe Lagardère.
  
  

Expérience entrepreneuriale à l'échelle internationale :
- Bernard Arnault, Président-Directeur Général de LVMH ;
- Raymond H. Lévy, Président d'honneur de Renault SA ;
- Javier Monzón, Président de Indra Sistemas ;
- Didier Pineau-Valencienne, ancien Président-Directeur Général de Schneider SA ;
- François Roussely, Président de Crédit Suisse-France.

Connaissance du marché financier et des grands mécanismes financiers :
- Georges Chodron de Courcel, Directeur Général Délégué de BNP Paribas ;
- François David, Président du Conseil d'administration de Coface SA ;
- Patrick Valroff, ancien Directeur Général de Crédit Agricole CIB.

Expertise juridique et spécialistes des questions de gouvernance :
- Xavier de Sarrau, Avocat à la cour spécialisé dans les questions de gouvernance et d'organisation de groupes familiaux ou privés ;
- Jean-Claude Magendie, ancien premier Président de la Cour d'appel de Paris.

Expérience du domaine des médias :
- Pierre Lescure, ancien Président-Directeur Général de Canal+ SA ;
- Susan M. Tolson, ancienne Senior Vice-Président de The Capital Group Companies.

Expertise stratégique (en particulier des nouveaux modes de consommation) et connaissance du monde du sport :
- Amélie Oudéa-Castéra, Directrice Marque Service « Etudes » d'Axa France et ancienne joueuse de tennis professionnelle.

Expertises spécifiques (relations sociales et innovations techniques) :
- Martine Chêne, ancienne représentante syndicale CFDT au Comité de Groupe ;
- Christian Marbach, ancien Président de l'ANVAR.

• Le respect du Code de Gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF

Le Conseil de Surveillance de Lagardère SCA s'attache à respecter les recommandations du Code de Gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF auquel la Société a décidé d'adhérer.
Quelques illustrations :
- forte indépendance du Conseil de Surveillance ;
- création de comités pour préparer les travaux du Conseil ;
- auto-évaluation annuelle du Conseil ;
- durée des mandats inférieure ou égale à quatre ans ;
- rémunération des membres du Conseil en fonction de leur assiduité aux réunions.

Liste des membres du Conseil de Surveillance