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COMITÉ DES NOMINATIONS, DES RÉMUNÉRATIONS et de la Gouvernance

Composition au 31 décembre 2016 :

  • François David (Président)
  • Georges Chodron de Courcel
  • Pierre Lescure
  • Soumia Malinbaum
  • Hélène Molinari

Au 31 décembre 2016, le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance était
composé intégralement de membres indépendants

Principales missions

  • En matière de composition du Conseil et des Comités :

- définir les critères de sélection des futurs candidats ;
-  sélectionner et proposer au Conseil de Surveillance les candidats aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance ou de membre d'un Comité.

  • En matière de rémunération :

-  encadrer, s'il y a lieu, les éléments de rémunération extérieurs à la convention Lagardère Capital & Management (laditeconvention étant, en tant que convention réglementée, examinée par le Comité d'Audit)qui seraient attribués aux mandataires sociaux directement par des sociétés du Groupe. Ceci vise notamment, en l'état actuel de la législation, les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et d'actions de performance et leur part dans la rémunération globale des membres de la Gérance ;
- proposer le montant global des jetons de présence à verser auxmembres du Conseil de Surveillance et des Comités qui est soumis à l'Assemblée Générale et les règles de détermination et de répartitiondu montant de ces jetons de présence, notamment en fonction de l'assiduité des membres à ces réunions.

  • En matière de gouvernance :

-  examiner périodiquement l'indépendance des membres du Conseil de Surveillance au regard des critères d'indépendance arrêtés par le Conseil de Surveillance ;
- piloter le processus d'évaluation annuel du fonctionnement du Conseil et des Comités ;
- apprécier a priori les risques de conflits d'intérêts entre les membres du Conseil de Surveillance et le groupe Lagardère.

  • En matière de développement durable RSE :

- procéder à l'examen des principaux risques et opportunités pour le Groupe en matière sociale, sociétale et environnementale ainsi quede la politique RSE menée ;
- passer en revue les systèmes de reporting, d'évaluation et decontrôle afin de permettre au Groupe de produire une information extra-financière fiable ;
- examiner les grands axes de la communication aux actionnaires et aux autres parties prenantes en matière de RSE ;
- examiner et suivre les notations obtenues par le Groupe de la part des agences de notation extra-financière.

Les membres du Comité entendent, en tant que de besoin, le Président du Conseil de Surveillance, les membres de la Gérance ou touteautre personne désignée par leurs soins.
Le Président du Comité rend compte aux membres du Conseil des travaux menés par le Comité.

Principales activités en 2016

Le Comité s'est réuni cinq fois au cours de l'exercice avec un taux moyen de participation de 92 %.
La totalité des membres était présente aux réunions de mars, septembre et novembre, et 80 % des membres étaient présents aux réunionsde janvier et avril.

  • Lors de sa réunion de janvier, le Comité a analysé la composition du Conseil et des Comités et l'indépendance des membres, a préparé le renouvellement des mandats des membres arrivant à échéance et a examiné les conditions d'attribution des actions de performance aux membres de la Gérance.
  • En mars, le Comité a pris connaissance de la lettre des associés commandités relative au renouvellement du mandat de Gérant de la société Arjil Commanditée-Arco, représentée par Arnaud Lagardère, Pierre Leroy et Thierry Funck-Brentano, respectivement Président-Directeur Général, Vice-Président - Directeur Général Délégué et Directeur Général Délégué.
  • Lors de sa réunion d'avril, le Comité a lancé le processus d'auto-évaluation du Conseil de Surveillance et de ses Comités, et a examiné, en préparation de l'Assemblée Générale, les principaux commentaires des prescripteurs de vote et investisseurs concernant le Conseil.
  • En septembre, la Directrice déléguée au développement durable a présenté au Comité un point d'étape sur la feuille de route RSE 2015-2020 du Groupe. Le Comité a ainsi pris connaissance et discuté des quatre enjeux stratégiques autour desquels est construite cette feuille de route ainsi que de l'analyse de matérialité initiée qui permettra notamment à Lagardère d'identifier parmi tous ses enjeux, ceux qui ont le plus fort impact sur les activités du Groupe.

Le Comité a par ailleurs arrêté son calendrier et programme de travail pour l'année à venir.

Enfin, lors de sa réunion de novembre, le Secrétaire Général du Groupe a présenté la politique de rémunération de la Gérance et les différents paramètres qui la composent. Le Comité a examiné les conclusions de l'auto-évaluation de la composition et du fonctionnement du Conseil et de ses Comités et arrêté une propositionde modification du règlement intérieur du Conseil de Surveillance.

Ces réunions se sont déroulées en la présence du Secrétaire Général du Groupe et, pour les sujets relevant de son domaine d'intervention, de la Directrice déléguée au développement durable.

Agenda

Résultats Semestriels

Jeudi 27 juillet 2017

CA Q3/9 mois 2017

Jeudi 9 novembre 2017

Le mot d'Arnaud Lagardère

"L’exercice 2016 a marqué une année charnière pour votre Groupe. D’abord parce que nous avons poursuivi notre dynamique de croissance et réalisé d’excellentes performances. ..."
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Activités du Groupe

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